勾結境外詐騙機房搞假投資 刑事局破2水房集團逮56嫌

勾結境外詐騙機房搞假投資 刑事局破2水房集團逮56嫌
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警方破獲兩個水房集團,共逮捕56名嫌犯到案。(翻攝照片/林鬱平臺北傳真)

假投資詐騙頻傳,刑事局偵查第二大隊利用今年度被害案件的大數據過濾分析,分別鎖定在北部地區活動、以余姓男子爲首的詐團,及在桃竹地區活動、以許姓男子爲首的詐團展開蒐證偵辦。

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警方前往搜索,查獲虛擬貨幣冷錢包、電腦、人頭帳戶等贓證物。(翻攝照片/林鬱平臺北傳真)

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警方調查,這兩個詐團都與設在境外的詐欺話務機房合作,在國內提供提領贓款、洗錢一條龍的服務,將國內被害人匯入人頭帳戶的款項,層層轉帳至人頭帳戶,以提高警方調查難度;並將大額贓款透過「幣商」購買虛擬貨幣以洗錢至海外。

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專案小組經近半年偵查,共計發動7波搜索拘提行動,逮捕餘嫌及成員共28人,扣押89萬多元及虛擬貨幣冷錢包、行動電話、電腦、人頭帳戶等贓證物;另逮捕許嫌及成員共28人,扣押187萬多元、行動電話、金融卡等贓證物。 全案訊後,依洗錢、組織、詐欺等罪嫌移送法辦。

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